Сотрудники банка получили сертификаты Международной Комплаенс Ассоциации (ICA)

Сотрудники банка прошли обучение и успешно сдали экзамены Международной Комплаенс Ассоциации (ICA) по двум направлениям:

  • Know Your Customer / Customer Due Diligence (Знай своего клиента  / Дью-дилидженс клиента);

  • Trade Based Money Laundering (Изучение рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере международной торговли)

Обучение было организовано при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Программа курсов включала в себя он-лайн обучение, а также семинар, который провел эксперт с 20-летним международным стажем в области риск-менеджмента и комплаенса в корпоративном и инвестиционном банкинге господин Roland Guennou.

Участие в данном обучении позволило сотрудникам Банка повысить профессиональные навыки эффективного управления рисками, связанными с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, с учетом международного опыта.


На фото слева направо: Ирина Ларионова (ведущий специалист отдела финансового мониторинга), Янина Бурая (начальник отдела по работе с финансовыми институтами), Юлия Стельмашок (главный специалист отдела по работе с финансовыми институтами), Юрий Бардуков (начальник отдела финансового мониторинга), Дмитрий Фуников (начальник управления внутреннего контроля), Александра Воронкова (начальник отдела документарных операций и корреспондентских отношений), Виктория Дударева (ведущий специалист отдела финансового мониторинга), Николай Вавохин (главный специалист отдела документарных операций и корреспондентских отношений).